广西林峰木业集团有限公司关于2019年度利润分配

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(2)独立董事意见

该利润分配方案需要提交2019年度股东大会审议。

二、公司的决议方式

该利润分配方案综合考虑了公司的成长阶段、未来资金需求等因素,不会对公司的每股收益和计划现金流产生重大影响,也不会影响公司的正常规划和永久增长。

股份分配比例:每股分配现金股利0.06元(含税)。

2020年4月10日

如果公司股本总额在股权分配登记日前发生变化,计划保持稳定的每股分配比例,并相应调整总分配,具体调整情况另行通知。

(一)董事会会议的召开、审议和表决

广西林峰木业集团有限公司董事会

一、利润分配方案的内容

如果本通知披露日至股权分配登记日期间,公司总股本因可转换债券转换/股份回购/股权激励授予的股份回购取消/重大资产重组股份回购取消而发生变化,公司拟维持稳定的每股分配比例,并相应调整总分配。如果后续总股本发生变化,公司将另行通知详细调整。

本公告停止披露之日,公司股本总额为114573.68万股,拟分配现金股利总额为6874.4208万元(含税)。当公司在停止审计列报当日,因辞职等原因限制了不再符合激励条件的股票激励工具时,公司享有的股利可以冲减实际待分配和分配的股利,即68,737,368元(含税)。今年,公司现金分红占上市公司股东应占净利润的40.42%。

公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础,向全体股东每10股分配0.60元(含税)的现金股利,并将剩余未分配利润结转至下一年度。今年不实施股票发行和资本公积转股本。

2020年4月8日,公司召开第五届董事会第三次会议,经全体董事审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。该利润分配方案需要提交2019年度股东大会审议。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合资)审计,2019年归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为170,039,740.22元,母公司2019年实现净利润为145,117,110.38元。根据《公司法》和《公司章程》的相关界定,提取10%的法定公积金14511。711.04元后,当期实现的可分配利润为130,605,399.34元,加上上年未分配利润为459,596,921.95元。2019年12月31日,母公司期末可分配利润为590,202,321.29元。经本公司第五届董事会第三次会议审议通过,本公司拟以2019年股权分配登记日登记的总股本为基础分配利润。利润分配方案如下:

公司独立董事认为,公司2019年利润分配方案是在公司持续稳定规划的基础上制定的,符合中国证监会和上海证券职业技术学院对上市公司现金分红的要求。公司对该法的表决是公正有效的,不损害公司和股东特别是中小股东的利益。同意利润分配方案经公司董事会审议通过后,提交股东大会审议。